通过Target礼卡洗钱$250万!洛杉矶三华裔涉电诈,主谋获刑15年

8 个月前
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时事新闻
 

去年 9 月,洛杉矶县三名华裔居民因涉嫌利用 Target 礼品卡洗钱获罪。近日针对三人的判决出炉,其中一人被判 15 年监禁,另外两人分别获刑 10 年和 8 年。

这三人分别是现年 35 岁的 Blade Bai,来自 El Monte;28 岁的 Bowen Hu,来自 Hacienda Heights;以及 29 岁的 Tairan Shi,来自 Diamond Bar。检方称,从 2019 年 6 月到 2020 年 11 月期间,他们通过礼品卡洗钱超过 250 万美元。

据悉三人与一个名叫 Magic Lamp 的中国诈骗团伙有关联。该团伙会冒充执法官员或政府雇员,通过电话联系受害者,告诉对方他们的身份被盗或有针对他们的逮捕令。一些受害者还会收到伪造的电子邮件,声称其财务帐户存在问题。为“解决问题”,受害者被要求以 Target 礼卡的形式付款。犯罪分子会敦促受害者去购买通常不止一张礼卡,每张礼卡面额为 500 美元,然后将卡号和密钥在电话中告知。

通过这种方式,Magic Lamp 在微信上向 Bai 等三人出售了 5000 多张欺诈性礼品卡。接着三人再使用微信联系,将礼品卡分发给“跑腿者”,后者迅速在洛杉矶和橙县的 Target 门店中消费这些资金,购买包括昂贵的电子产品、其他礼品卡等在内的各种商品。

根据法庭判决,Bai 最终因两项共谋洗钱罪被判入狱 15 年,还被命令支付 97,815 美元的赔偿金。据悉 Bai 在 2020 年 11 月曾因此案被逮捕,后被保释出狱。出狱后没几天,他又参与了另一个涉及 Target 礼卡的洗钱计划,后于 2022 年 2 月再次被捕。

团伙中的另外两人,Hu 和 Shi 分别被判入狱 10 年和 8 年,以及 57,156 美元和 39,416 美元的赔偿金。此案还涉及一名“跑腿者”,来自 Chino Hills 现年 60 岁的 Yan Fu。Fu 于 2022 年 9 月承认犯有一项共谋洗钱罪。他正在联邦监狱服刑 20 个月,并被命令支付 48,073 美元的赔偿金。

代理美国检察官 Tracy L. Wilkison 曾在起诉书中指出,此案为消费者提供了一个重要提醒,”礼品卡是送给朋友和亲人的礼物,永远不应用于向任何政府或公司实体进行付款。不要被声称与政府机构、银行或任何其他机构有关的来电者所欺骗。因为没有理由会需要你购买礼品卡来解决帐户问题、社保号问题或假定的刑事案件问题。”

责任编辑:  
来源:  KTLA
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