2月29日，一名中国公民在联邦法院承认，参与2023年8月从宾夕法尼亚州 Huntington Township 一名男子处骗走了2.6万美元的诈骗案。
21岁的 Tsz Chun Xie 在联邦法院对一份控告文档认罪，被控共谋洗钱。
Xie 被捕时居住在加州 Ontario。 他是香港人，在被捕前十年的大部分时间里一直持学生签证居住在美国。
此前一名69岁男子的儿媳质疑他为什么要把2.6万美元装在一个纸箱里。该男子称，他已经与一名“国税局员工”交谈，该特工指示他将现金放入盒子并用圣诞包装纸包装，以便取走。
联邦调查局和检察官指出，这种诈骗方式越来越普遍，尤其是针对美国老年人。法庭文档中，联邦检察官将此案称为“幽灵黑客骗局（phantom hacker scam）”，其中诈骗者冒充客服人员或银行工作人员。
法庭记录指出，骗子会将受害者介绍给冒充执法人员的人，后者声称将“保护”受害者的钱免受黑客攻击。
Lorain 县警长办公室和联邦当局表示，受害者被告知这一做法将保护他的钱免遭欺诈，但实际上他就是骗局的目标。
受害者最初是通过他电脑上一条假冒微软的消息与骗子取得联系的，并被告知拨打特定电话号码。一名操着外国口音的男子接了电话，指示受害者按照其说法行动，并嘱咐不要对任何人透露从银行帐户取钱的原因。
受害者及其家人随后联系了当局，警方随后安排了一个诱捕行动。法庭文档显示，他们用废纸代替了现金，并在受害者家中安装了监控设备，派遣了一名侦探进行追踪。
2023年8月23日，当 Xie 在受害者家门口接过包裹时，警方拦截了逃离的车辆，并将其逮捕。
在审讯的过程中，调查人员了解到，Xie 此前曾在不同州实施过六七次骗局，都是他接到同伙的命令后才这样做的。他还表示他只所以参与犯罪是因为父母给他寄的钱少了，他需要找到赚钱的方法。
Xie 告诉警方，这些同谋者主要通过社交媒体联系，其中一人是他从未见过的另一名中国人“Cat”，其给予了他行动指示。他承认自己是知法犯法。
联邦调查局特工在华盛顿州 Spokane 确认了一名73岁的受害者，骗子威胁要逮捕她，谎称她的电脑上有非法的儿童性虐待材料，并要求付款。受害者在2023年5月至8月期间支付给骗子11.9万美元。法庭记录显示，Xie 承认这名女子是他的诈骗对象，他从她那里取走了2.5万美元。
当局正在从 Xie 的拼车软件记录中提取数据，追踪其他身份不明的欺诈受害者。
来源: Chroniclet
